各位股東：

　　經(jīng)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)研究，決定召開股東大會(huì)第十一次會(huì)議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間

　　2021年6月28日下午3：00開會(huì)，會(huì)期半天。（簽到時(shí)間為2:00-2:50）

　　二、會(huì)議地點(diǎn)

　　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行二樓會(huì)議室

　　三、會(huì)議出席（列席）對(duì)象

　　1.江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股東、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理層成員；

　　2.邀請(qǐng)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、見證律師；

　　3.大會(huì)工作人員。

　　四、會(huì)議主要議程

　?。ㄒ唬徸h以下報(bào)告和議案

　　1.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　2．聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　3.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

　　4.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案》；

　　5.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于注冊(cè)資本變更的議案》；

　　6.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》；

　　7.聽取并審議《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　（二）討論上述各項(xiàng)議案，并進(jìn)行表決。

　?。ㄈ┩▓?bào)《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度董事會(huì)、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)結(jié)果》。

　?。ㄋ模┬甲h案表決結(jié)果。

　　（五）宣布會(huì)議結(jié)束。

　　五、會(huì)議登記

　　1.登記時(shí)間：2021年6月9日至6月20日

　　2.登記地點(diǎn)：股東所在地的新沂農(nóng)村商業(yè)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　六、其他事項(xiàng)

　　1.全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東，但須為具有完全民事行為能力的公民。

　　2.辦理登記和出席會(huì)議時(shí)，自然人股東應(yīng)持本人身份證，受托代理人應(yīng)持本人身份證和授權(quán)委托書；法人股東代表應(yīng)持法人出具的法定代表人身份證明（加蓋公章）和本人身份證，受托代理人持應(yīng)法人出具的法定代表人身份證明、授權(quán)委托書及本人身份證。

　　3.單獨(dú)或者合并持有本行3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交至董事會(huì)辦公室。

　　4.擬出席股東大會(huì)的股東，請(qǐng)于會(huì)議召開前5日，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)本行。

　　七、聯(lián)系方式

　　新沂市鐘吾路163號(hào)農(nóng)村商業(yè)銀行八樓董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系人：陳女士  徐先生

　　聯(lián)系電話：18061107167   18061107962

　　

　　

　　

　　

　                                                                                       　江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　                                                                                                          2021年6月8日